迪安诊断：第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2012-045

　　浙江迪安诊断技术股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012 年 6 月 26 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”或“迪安诊断”)在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第一届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知已于 2012 年 6 月 21 日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

　　一、审议《关于使用自有资金购买土地使用权的议案》

　　为满足公司经营规模扩张及未来发展的战略需要，公司拟以自有资金参与竞买杭州市国土资源局《挂牌出让国有建设用地使用权公告》杭政工出【2012】12号地块的国有建设用地使用权。

　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　二、审议《关于授权毛兵先生参与竞拍杭政工出【2012】12 号地块的议案》

　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　三、审议《关于补选审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

　　公司拟推举王平心先生为新任董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务，与姜傥女士、徐敏女士共同组成第一届董事会审计委员会，任期至第一届董事会届满。

　　公司拟推举王平心先生为新任董事会提名委员会委员，与乔友林先生、陈学东先生共同组成第一届董事会提名委员会，任期至第一届董事会届满。

　　公司拟推举王平心先生为新任董事会薪酬与考核委员会委员，与姜傥女士、胡涌先生共同组成第一届董事会薪酬与考核委员会，任期至第一届董事会届满。

　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　浙江迪安诊断技术股份有限公司

　　董事会

　　2012 年 6 月 26 日