华谊嘉信：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

　　证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2012-033

　　北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

　　关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、会议召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

　　2、公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《召开公司2012年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期时间：2012年7月11日(星期三)14:00

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式

　　5、股权登记日：2012年7月5日(星期四)

　　6、会议出席对象

　　(1)2012年7月5日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议的议案：

　　(1)审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》

　　1.1 选举刘伟先生为第二届董事会董事的议案

　　1.2 选举李凌波先生为第二届董事会董事的议案

　　1.3 选举黄鑫先生为第二届董事会董事的议案

　　1.4 选举陈仲华先生为第二届董事会董事的议案

　　1.5 选举杨磊先生为第二届董事会董事的议案

　　1.6 选举周林洁女士为第二届董事会独立董事的议案

　　1.7 选举文光伟先生为第二届董事会独立董事的议案

　　1.8 选举蔡雯女士为第二届董事会独立董事的议案

　　注：本议案采取累积投票制，其中议案 1.1-1.8 分别进行表决。

　　其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　(2)审议《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》

　　2.1 选举谢涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　2.2 选举王春雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第二届监事会。

　　2、议案披露情况：

　　以上议案内容详见 2012 年 6 月 25 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告及文件。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2012 年7月9日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30;

　　2、登记地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层培训室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

　　(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在2012年7月9日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层，董事会办公室 邮编100041(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其他事项

　　1、股东大会联系方式

　　联系电话：010-58039145

　　联系传真：010-58039088

　　联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层

　　邮政编码：100041

　　联系人：常威

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

　　附件一：股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

　　2012年6月21日