亿利能源关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的公告

　　证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-031

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：北京信海丰园生物医药科技发展有限公司

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币 3,000 万元，本公司累计为其担保额为 5,500 万元。

　　截止公告日，本公司对外担保累计金额 138,767 万元。

　　截止公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(以下简称“北京信海丰园”)系内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司内蒙古亿利医药投资有限公司(以下简称“亿利医药”)的子公司，亿利医药持有其 50%的股权。北京信海丰园因日常生产经营的需要，拟向天津银行股份有限公司北京分行(以下简称“天津银行北京分行”)申请 3,000 万元、期限为一年的流动资金贷款。根据北京信海丰园双方股东约定，由本公司为其本次流动资金贷款提供担保，另一方股东为其其他流动资金贷款提供担保。

　　本公司同意为北京信海丰园上述流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额合计 3,000 万元。

　　由于北京信海丰园资产本次担保事项已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因北京信海丰园资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京信海丰园生物医药科技发展有限公司

　　注册资本为：人民币 5,000 万元

　　公司注册地址为：北京市丰台区科学城航丰路 11 号

　　法定代表人为：张华凯

　　经营范围：许可经营项目：销售Ⅲ类、Ⅱ类：注射穿刺器械，医用电子仪器设备，临床检验分析仪器，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，介入器械;Ⅱ类：医用化验和基础设备器具。一般经营项目：出租办公用房;物业管理经济信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务。

　　北京信海丰园系本公司控股子公司亿利医药的子公司，亿利医药持有其 50%的股权。

　　截止至 2012 年 3 月 31 日，该公司总资产为 81,096.42 万元，负债为61,520.98 万元，净资产为 18,277.31 万元;2012 年 1-3 月，实现营业收入46,474.17 万元，实现净利润为 220.80 万元(以上财务数据未经审计)。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保事项：为北京信海丰园流动资金贷款提供担保

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：一年期

　　4、担保金额：3,000 万元。

　　四、董事会及独立董事意见

　　北京信海丰园主营业务为医疗材料、设备及器械销售，公司经营及资信状况良好，经营业绩稳步增长，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及拓展盈利空间，董事会同意为上述贷款提供担保。

　　公司独立董事苏海全先生、范游恺先生、张振华先生认为：公司为北京信海丰园向天津银行北京分行申请一年期 3,000 万元的贷款没有违反法律、法规的规定;表决程序符合《公司章程》的相关规定;没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司累计对外担保 138,767 万元(其中为合并范围内子公司担保 138,767 万元，为参控股企业担保 0 万元);公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

　　2、北京信海丰园截止 2012 年 3 月 31 日的财务报表(未经审计);

　　3、独立董事意见。

　　特此公告

　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　　2012 年 6 月 20 日