吉艾科技：董事会秘书变更公告

　　证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2012-013

　　吉艾科技(北京)股份公司

　　董事会秘书变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于吉艾科技(北京)股份公司(以下简称“公司”)进行管理结构调整，即公司总部管理层以服务职能为主，专业技术高管将直接服务于公司下属各专业化子、分公司，不再担任公司高管职务。故原公司高管李同华先生不再担任公司副总经理与董事会秘书一职。

　　为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任朱铭女士担任公司董事会秘书职务的议案》，同意朱铭女士接替李同华先生担任公司董事会秘书一职。公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　朱铭女士简历：

　　朱铭，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，管理学学士学位，国际注册内部审计师。2003 年 12 月-2005 年 12 月任华证会计师事务所高级审计;2005 年 12 月-2008 年 4 月任信永中和会计师事务所项目经理;2008 年 4 月-2010 年 4 月任阳光壹佰置业集团有限公司集团财务主管;2010 年 4 月加入公司，担任公司财务总监、副总经理职务。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　朱铭女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　鉴于以上变更事项，公司董事会秘书联系方式具体如下：

　　董事会秘书：朱铭

　　办公电话：010-83612293

　　传 真：010-83612366

　　通讯地址：北京经济技术开发区运成街 15 号

　　邮编：100176

　　电子邮箱：investor@gi-tech.cn

　　特此公告

　　吉艾科技(北京)股份公司 董事会

　　2012 年 6 月 18 日