好当家第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2012-022

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2012 年 5 月 23 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十八次会议。董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

　　与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　审议通过关于建设海参育苗车间的议案

　　为提高海参育苗能力，加大海参苗自给供应量，公司拟建设22万平方米的海参育苗车间，工程拟投资2亿元，其中土建工程14000万元，设备6000万元。

　　与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2012 年 5 月 24 日