600028:中国石化第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2012-17

　　中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2012年5月11日在公司总部召开。 应到会董事15人，实际到会13人。董事刘运先生，独立非执行董事马蔚华先生因公务不能出席会议，刘运先生授权委托董事李春光先生、马蔚华先生授权委托独立非执行董事陈小津先生代为出席并表决。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。 会议由傅成玉董事长召集、主持。会议的召集和召开符合《公司章程》规定。 经审议，出席会议的董事以逐项表决方式一致同意如下事项：

　　一、 董事会选举傅成玉先生为第五届董事会董事长，王天普先生、张耀仓先生为副董事长。

　　二、 董事会战略、审计和薪酬与考核委员会成员。具体名单如下：

　　(一) 战略委员会由主任委员王天普先生，副主任委员马蔚华先生，委员章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良、蒋小明和阎焱先生组成。

　　(二) 审计委员会由主任委员鲍国明女士，委员蒋小明和阎焱先生组成。

　　(三) 薪酬与考核委员会由主任委员陈小津先生，委员李春光先生和鲍国明女士组成。

　　三、 设立董事会社会责任管理委员会的议案。

　　四、 制定《中国石油化工股份有限公司董事会社会责任管理委员会工作规则》。

　　五、 第五届董事会社会责任管理委员会成员，具体名单如下：

　　董事会社会责任管理委员会由主任委员傅成玉先生，委员王天普、陈小津和马蔚华先生组成。

　　六、 董事会聘任王天普先生为总裁;聘任章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良先生为高级副总裁;聘任王新华先生为财务总监;聘任张克华、张海潮、焦方正、雷典武、凌逸群先生为副总裁;

　　聘任黄文生先生为董事会秘书。王新华、张克华、张海潮、焦方正、雷典武、凌逸群及黄文生先生的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化2012年3月26日刊登的第四届董事会第十八次会议决议公告。

　　七、 董事会委任王天普先生、黄文生先生为负责处理香港上市相关事宜的公司授权代表;桑菁华先生为证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。

　　承董事会命 黄文生 董事会秘书 中国，北京，二○一二年五月十一日