九龙山第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临 2012-12

　　900955 九龙山 B

　　上海九龙山股份有限公司

　　第五届董事会第15 次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2012 年 5 月 3日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第 15 次会议的通知。会议于 2012 年 5 月 9 日以通讯方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　一、审议通过公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司向嘉兴商业银行申请人民币 6300 万元借款的议案。

　　公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司拟向嘉兴商业银行申请人民币 6300 万元的借款，期限不超过 2.5 年。

　　现同意平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司以其所持有的平湖国用(2011)第 03244 号土地证，公司下属子公司平湖九龙山房亿置业有限公司以其所持有的平湖国用(2011)第 03246 号土地证，为上述借款提供担保。

　　关于为公司子公司提供担保的额度，已由公司 2010 年度股东大会审议通过，总额控制在人民币 5 亿元以内。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　2012 年 5 月 10 日