四川宏达股份有限公司关于前次募集资金使用情况的公告

　　证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2012-013

　　四川宏达股份有限公司关于前次募集资金使用情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川宏达股份有限公司(简称“宏达股份”或“公司”)董事会根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求，编制了截至2011年12月31日止的“前次募集资金使用情况报告”具体情况如下：

　　一、前次募集资金数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

　　2007年8月16日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]230 号文批复，宏达股份采取非公开发行股票方式成功向第一大股东——什邡宏达发展有限公司(现已更名为“四川宏达实业有限公司”)发行了人民币100,000,000.00 股，发行价格为人民币14.69 元/股，认股款人民币1,469,000,000.00 元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币12,870,000.00 元后，募集资金数额为人民币1,456,130,000.00元。2007年9月10日，募集资金到位并全部汇入宏达股份在中国农业银行成都市锦城支行910101040018298账户内。到位资金业经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验证并出具天健华证中洲验(2007)GF字第030005号《验资报告》。

　　宏达股份严格执行《四川宏达股份有限公司募集资金使用管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　截至2011年12月31日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　*公司董事会规定中国银行什邡支行839142481018094001账户、中国农业银行成都市锦城支行910101040018298账户为本公司前次募集资金专户。2007年9月12日、2007年9月13日，本公司分别将募集资金人民币530,000,000.00元、人民币20,000,000.00元自中国农业银行成都市锦城支行910101040018298账户转入中国银行什邡支行839142481018094001专户。

　　2010年5月1日由于中国银行什邡支行银行系统升级将原账号839142481018094001改为00000123903636203。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　将公司前次募集资金实际使用情况与非公开发行股票发行情况报告承诺的募集资金运用内容进行对照，截至2011年12月31日止前次募集资金实际使用情况如下：

　　单位:人民币万元

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　　三、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　根据2011年4月28日公司第五届董事会第三十五次会议决议，将节余的资金13,609.38万元转入流动资金。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况

　　前次募集资金10万吨/a锌合金工程项目承诺投入金额96,600.00万元，实际投资金额82,990.62万元，差额13,609.38万元。原因是：

　　1、受2008年汶川“5.12”特大地震影响，锌合金工程及其配套工程工期延后，同时受国际金融危机的影响，建设所需原材料价格下滑，由于价差影响，节约了项目建设成本，实际投资额大幅下降;

　　2、公司在项目建设过程中，大力推行精细化管理，严格执行多方采购制度及项目招标方式，较好地控制了原材料、设备等物质的采购成本，同时本着厉行节约的原则，在保证使用功能不受影响的前提下，通过降低制造成本，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。

　　五、本公司已对外转让(或置换)的前次募集资金投资项目情况

　　截至2011年12月31日，本公司不存在已对外转让(或置换)的前次募集资金投资项目的情况。

　　六、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

　　截至2011年12月31日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　七、前次募集资金尚未投入使用情况

　　截至2011年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕。

　　八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　将公司前次募集资金使用的实际收益与非公开发行股票发行情况报告中披露的收益预测进行对照，具体如下：

　　1、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况如下 ：

　　单位:人民币万元

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　　2、前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%(含20%)以上的原因如下：

　　(1)由于受2008年5.12汶川特大地震的影响，公司厂房加固、维修及灾后重建工作任务繁重，致使该项目工期延后;

　　(2)由于国际金融危机的影响，锌锭及锌合金价格大幅下滑，根据上海有色金属网相关数据， 锌锭2007年季度均价最高价为第一季度，价格为30,257.46元/吨，单日最高价为2007年5月19日，价格为33,600元/吨;2011年季度均价最低价为第四季度，价格为15,090.00元/吨，单日最低价为2011年12月29日，价格为14,450元/吨。上述数据显示，2011年度最低价格较2007年度最高价格下跌56.99%，使得公司锌合金产品盈利水平大幅降低。

　　(3)由于国际金融危机的影响，锌合金需求增速放缓， 2009年度生产6,142吨、2010年度生产20,231吨、2011年度生产45,762吨，产能利用率较低。

　　由于上述因素的影响，使前次募集资金项目的收益低于承诺的收益。

　　九、前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容的差异情况

　　将前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露一致。

　　十、董事会意见

　　宏达股份董事会认为，前次募集资金已足额到位;公司财务部门严格按照政府监管部门相关规定管理募集资金;前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　附件：天健正信会计师事务有限公司出具了天健正信审(2012)专字第150022号《关于四川宏达股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2012年4月7日