人福医药第七届董事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：人福医药证券代码：600079 编号：临2012-005号

　　武汉人福医药集团股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2012年3月13日(星期二)上午9:30以通讯方式召开，参会事项于会前以电话方式通知各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为天津中生乳胶有限公司贷款提供担保的议案》：公司董事会同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司(以下简称“天津中生”，我公司持有其90.00%的股权)在北京银行天津空港支行申请办理的借款人民币叁仟万元(￥30,000,000.00)的贷款，提供期限贰年的保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

　　特此公告。

　　武汉人福医药集团股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十三日

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

　　对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。