上海机场第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2012-004

　　上海国际机场股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际机场股份有限公司于 2012 年2 月14 日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下第六项议案提交本次会议审议，公司于2012 年2月24 日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，(其中副董事长王其龙先生委托董事长俞吾炎先生出席本次会议、独立董事雷星晖先生委托独立董事苏勇先生出席本次会议)，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、关于制定《上海国际机场股份有限公司内部控制与全面风险管理手册》的议案

　　二、公司2011 年度董事会工作报告该报告提请公司股东大会审议。

　　三、公司2011 年度财务决算报告及利润分配预案经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2011年度实现利润总额19.44 亿元，实现净利润14.99 亿元。本年度累计未分配利润为94.23 亿元。

　　本次利润分配预案为：拟以公司2011 年末总股本1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币6 元(含税)。该议案提请公司股东大会审议。

　　四、关于编制《董事会关于2011 年度公司内部控制的自我评价报告》的议案

　　五、公司2011 年年度报告及摘要

　　六、关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案

　　根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度财务审计机构，2012 年度审计费用拟定为90 万元(含税)。该议案提请公司股东大会审议。

　　七、提议召开公司2011 年度股东大会

　　公司2011 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年二月二十九日