岷江水电第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-03号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012 年2 月21 日以通讯方式召开，会议应表决董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：审议通过了修订《四川岷江水利电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十二日