旭光股份第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2012-004

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届董事会2012 年第二次临时会议通知于2012 年2 月16 日以书面及传真方式向各位董事发出，会议于2012 年2 月21 以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实际出席会议9 人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

　　关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案9 票赞成、0 反对、0 票弃权通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十一日