宁波港股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

　　证券简称：宁波港(601018,股吧)证券代码：601018 编号：临2013－020

　　宁波港股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会不提供网络投票

　　公司股票不涉及融资融券、转融通业务

　　一、召开会议的基本情况

　　公司董事会定于2013年5月13日召开公司2012年年度股东大会，具体如下：

　　(一)会议时间：2013年5月13日13：30

　　(二)会议地点：浙江省宁波市北仑区明州路301号

　　宁波港大厦四楼会议中心

　　(三)会议召集人：公司董事会

　　(四)股权登记日：2013年5月6日（星期一）

　　(五)会议期限：半天

　　(六)会议召开及投票方式：现场方式

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《宁波港股份有限公司2012年年度报告》（全文及摘要）；

　　（二）审议《宁波港股份有限公司2012年度董事会报告》；

　　（三）审议《关于宁波港股份有限公司2013年度董事薪酬方案的议案》；

　　（四）审议《宁波港股份有限公司2012年度监事会报告》；

　　（五）审议《关于宁波港股份有限公司2013年度监事薪酬方案的议案》；

　　（六）审议《宁波港股份有限公司2012年度财务决算报告》；

　　（七）审议《宁波港股份有限公司2012年度利润分配预案》；

　　（八）审议《宁波港股份有限公司2013年度财务预算报告》；

　　（九）审议《宁波港股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　（十） 审议《关于宁波港股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》；

　　（十一）审议《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》；

　　（十二）审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司2013年度审计机构的议案》；

　　（十三）审议《关于选举胡汉湘先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》；

　　（十四）审议《关于宁波港股份有限公司申请2013年度债务融资额度的议案》；

　　同时，会议将听取《宁波港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案相关的详细情况，请见公司于2013年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止股权登记日（2013年5月6日，星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2012年年度股东大会。

　　（二）上述股东以书面形式授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、会议登记办法

　　出席会议的股东请于2013年5月9日-10日上午8:30-11:30，下午

　　12:30-4:00，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会期半天，参会股东交通和住宿费用自理。

　　（四）会议联系方式：

　　1、地址：浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港股份有限公司董事会办公室1805室（邮编：315800）。

　　2、联系人： 蔡宇霞 电话：0574-27697137

　　传真：0574-27687001

　　特此公告。

　　宁波港股份有限公司

　　二一三年三月二十九日

　　附件：宁波港2012年年度股东大会授权委托书格式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2013年5月13日在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心召开的宁波港股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　委托日期：

　　备注：

　　一、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　二、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。