美联储指责花旗集团反洗钱机制未合规

发布时间：2013-3-27 0:41:00 来源：网络 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　北京时间3月26日晚间消息，美联储周二指责花旗集团未能执行要求银行针对洗钱行为设置防护机制的联邦法规，不过没有对该行实施罚款等处罚。

　　美联储的行动是在货币监理办公室和联邦存款保险公司这两家银行监管机构于2012年相继对花旗集团采取类似措施之后发起的。美联储在行政命令中指出，花旗集团在符合银行保密法规定方面存在“先天不足”，相关法律要求银行记录可疑的交易，并设置一个系统防止洗钱活动发生。

　　美联储指出，在银行保密法和反洗钱合规项目方面，花旗集团缺乏一个有效的管理制度。花旗集团有60天时间提交一个计划，以说明银行曾采取了什么样的措施提高合规工作。

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