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河南一公务员靠盖公章赚黑钱 每次收千元
庭审中，杨某一直没有抬头。18日上午，驻马店市驿城区人民法院开庭审理了一起国内罕见的公务员“靠盖公章赚黑钱”案：该市平舆县政府办公室管公章的机要员杨某通过给他人违规盖章，8年来
http://finance.sixwl.com/shehuiredian/77879.html 点击数：0次 时间：2013-4-19- 联储局下令花旗集团加强监察洗黑钱风险
联储局下令花旗集团，加强监察洗黑钱活动的风险，作为美国监管部门广泛打击非法资金流动的举措之一。根据联储局於3月21日发出的同意令，指示花旗集团於60日内提交计划书，提出如何改善全集团反洗黑钱的监督。联
http://www.sixwl.com/hk/yaowen/59678.html 点击数：0次 时间：2013-3-27 
伯明翰杨家诚涉洗黑钱7亿下月开审 转介高院被拒
杨家诚(资料图)据媒体报道，英冠球会伯明翰班主杨家诚涉嫌洗黑钱7亿元(港元，下同)，案件下月在区域法院开审，但他称，最近得悉上诉庭指引，涉案金额钜大的洗黑钱案应安排到高等法院审理，早前去信律政司将审案
http://www.sixwl.com/hk/gsxw/49304.html 点击数：10次 时间：2013-3-15- 六旬老人洗黑钱68亿获刑10年
61岁的中年香港老妪，家住公屋，相貌平平，殊不知她名下9个账户被动用洗黑钱共计68亿元(港元，下同)，相信是香港第二大宗洗黑钱案。昨日案件在香港高等法院宣判，法官指第6被告林美玲，在2002年至200
http://finance.sixwl.com/shehuiredian/46099.html 点击数：0次 时间：2013-3-13 - 冯仑靠理想来处理黑钱、灰钱、白钱
万通控股董事长冯仑冯仑：作为买卖人每天都跟钱打交道，所有事都跟钱有关。钱有坏钱叫赃款，好钱叫善款，中间的钱可以叫利润，也可以叫生活开支、一般消费。钱究竟是取、是舍？捐出去了是善款。加一个“善”字，就有
http://finance.sixwl.com/jingying/20454.html 点击数：10次 时间：2013-1-30