华富新闻阿根廷指控汇丰银行涉嫌协助避税及洗钱6.12亿比索
发布时间:2013-3-19 12:22:00 来源:华富财经
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据腾讯财经报导,阿根廷政府周一宣布,已经对英国汇丰银行设于当地的分支机搆提起刑事指控,称汇丰银行阿根廷业务涉嫌协助当地公司避税和洗钱6.16亿比索(约合1.21亿美元)。
阿根廷联邦税务署主管Ricardo Echegaray表示,长达六个月的调查结果证明,有七家公司通过汇丰银行阿根廷的隐蔽银行帐户逃税2.24亿比索,洗钱3.92亿比索。他还强调,汇丰银行的管理层「有决定性地参与」。
汇丰银行墨西哥和拉丁美洲事务发言人作出回应,称将与当局密切合作,确保妥善解决相关问题。
据消息人士表示,根据联邦税务署的授权,汇丰银行或被处以避税金额3倍至10倍的罚款。
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阿根廷联邦税务署主管Ricardo Echegaray表示,长达六个月的调查结果证明,有七家公司通过汇丰银行阿根廷的隐蔽银行帐户逃税2.24亿比索,洗钱3.92亿比索。他还强调,汇丰银行的管理层「有决定性地参与」。
汇丰银行墨西哥和拉丁美洲事务发言人作出回应,称将与当局密切合作,确保妥善解决相关问题。
据消息人士表示,根据联邦税务署的授权,汇丰银行或被处以避税金额3倍至10倍的罚款。
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