汇丰6高管涉及助客逃税事件 全部选择沉默
新浪财经讯 2月10日消息,据经济通报道,共有6名前任及现任汇控(00005)高级管理层涉及协助客户逃税事件:庞约翰(JohnBond)、葛霖(StephenGreen)、欧智华(StuartGulliver)、CliveBannister、Chris Meares及PeterBraunwalder。
上述六名人士或是经过收购、监察或管理,而牵涉事件。其中四人已离开汇控,但没人愿意评论事件,全部选择沉默。
庞约翰当年决定收购
汇控前主席庞约翰1999年决定收购涉案瑞士私人银行,他收购纽约Republic National Bank以及旗下瑞士业务,招揽来自南非、爱尔兰、英国、中东、法国、意大利及德国等市场之客户,同时保留本身许多来自以色列家族的客户。
早在2010年事件首度被揭发,汇丰旗下瑞士私人银行客户名单被指泄漏时,引起一阵恐慌,导致存款骤减。在比利时,有钻石商被政策突击搜查。在西班牙,Santander Bank主管Botin家族被逼交回税项,法国及美国同时开始采取行动。
另一边厢,汇丰伦敦总部察觉事态严重,计划悄悄地关闭这部分业务:关闭了一个专门为钻石商人而设的部门、将中国业务转移到集团亚太地区的新加坡和香港、许多瑞士的欧洲客户被出售至欧洲小国列支敦斯登的LGT银行。
悄悄关闭出售或转移相关业务
汇控在1999年收购的瑞士私人银行,被指在2005至2007年,主动向富裕客户提供方法,协助隐瞒资产及瞒税,又任由客户从秘密户口提取现金。汇控解释被收购的瑞士业务,当时还没有与汇控完全整合,导致在合规及尽职审查的标准明显低于应有水平。
事件也可能导致美国司法部取消在2012年与汇控的延后起诉协议,当时汇控同意支付19亿美元罚款,及改善规管,换取监管机构延后,或取消起诉汇控清洗黑钱罪名,司法部另外也在调查汇控涉嫌替美国客户瞒税及操控汇率。
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