佛山女商人集资诈骗十亿被捕 八千万购豪宅豪车
白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅
“银行过桥业务”诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍
金融界人士呼吁规范民间融资管理,将其“摆到台面上来”
佛山市南海区一名仅有初中文化、名叫白凤的女商人日前因涉嫌集资诈骗10.78亿元被批捕,其中八千多万元被其用以购买豪宅、豪车而挥霍一空。从唐美群非法集资近5亿元被判死缓,到邓倩娴非法集资2亿元诈骗6000多万元,再到如今白凤的涉案金额逾10亿元,短短几年间,佛山民间非法集资案令人侧目。有金融界人士呼吁规范民间融资管理,将其“摆到台面上来”,例如可以借鉴浙江省温州市即将出台的民间融资登记管理制度。
诱饵 “银行过桥业务”
资料显示,白凤生于1970年4月,佛山市南海人,初中文化。早在10年前,白凤就开始做生意,从工商部门的登记信息来看,她的经商生涯颇多变动,早年经营的店铺均已被注销,只有2005年开设的一家卫浴产品经营部仍未注销。
2011年10月20日,白凤开办了南海区乐道坊家居经营部。这家位于南海区海五路某小区首层的家具店,占用了8个铺位,装潢古色古香,专售高档家具。长达四十米的铺位,很容易让人觉得白凤是做“大生意”的。
白凤非法集资的核心要素是办理“银行过桥业务”——如果某企业有一笔贷款到期而暂时无力还贷,便需要找资金先行垫付,随后立即向银行申请新的贷款,审批下来后再将之还给帮忙还贷者,同时支付一定的利息作为报酬。这就是“银行过桥业务”。
据白凤称,通过她与银行部门的关系制作虚假的银行流水清单,并以此作为企业平时的业务交易证明,造成企业有大量资金流的假象,让银行相信企业有能力还款,以便继续向该企业放贷。
李某是佛山某贸易公司的负责人,他是白凤的“债主”之一。他告诉警方,2012年9月,白凤找到他,称其“银行过桥业务”出现资金周转困难,希望他可以借些钱,利息按日息千分之二点五计算。因听信白凤上述言论,当月李某就借给白凤八九千万元人民币,这些钱白凤很快都按时连本带利还给了他。2012年10月,白凤又找到李某借款,李某于是分10笔共借给白凤5070万元人民币,不过这次则石沉大海。
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