三湘股份第五届董事会第十八次会议决议公告

董事会会议审议情况

(一)审议通过《总经理工作细则(2013年6月)》

公司董事会对《总经理工作细则(2012年1月)》进行了修订，对“在公司资金、资产的运用，及签订重大合同事项方面，总经理具有以下权限”增加如下“审批不需对外披露事项(需对外披露事项需报董事长审批)”。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于上海（楼盘）城光置业有限公司项目建筑规划调整的议案》

2004年，公司全资子公司上海城光置业有限公司取得“松江新城嘉松南路二号地块”，该地块项下“三湘四季花城”项目总占地面积259,055平方米。其中尚未开发建设的E地块【沪房地松字(2004)第016209号《房地产权证》】，占地面积为5,916平方米。应政府规划要求，公司董事会同意，上海城光置业有限公司与上海市松江区规划和土地管理局就上述地块签订补充协议，调整E地块项目建筑面积至24,034平方米；上海城光置业有限公司补缴国有土地使用权出让金计人民币143,940,541元。